广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开;

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开时间：2016年9月13日14：00

　　2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴(13.130, -0.30,-2.23%)集团股份有限公司(以下简称“公司”)五号楼七楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、会议召集人：公司第二届董事会

　　5、会议主持人：公司董事麦俊桦女士

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(二)会议出席情况

　　股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份785，318，193股，占上市公司总股份的82.1463%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份784，544，893股，占上市公司总股份的82.0654%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份773，300股，占上市公司总股份的0.0809%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份2，822，193股，占上市公司总股份的0.2952%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2，048，893股，占上市公司总股份的0.2143%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份773，300股，占上市公司总股份的0.0809%。

　　(三)公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东广大律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意784，665，393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9169%;反对652，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、中小投资者总表决情况：

　　同意2，169，393股，占出席会议中小股东所持股份的76.8691%;反对652，800股，占出席会议中小股东所持股份的23.1309%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(二)《关于公司调整本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金数额及用途的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意784，665，393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9169%;反对652，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、中小投资者总表决情况：

　　同意2，169，393股，占出席会议中小股东所持股份的76.8691%;反对652，800股，占出席会议中小股东所持股份的23.1309%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(三)《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意784，665，393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9169%;反对652，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、中小投资者总表决情况：

　　同意2，169，393股，占出席会议中小股东所持股份的76.8691%;反对652，800股，占出席会议中小股东所持股份的23.1309%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(四)《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告(第二次修订稿)的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意784，665，393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9169%;反对652，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、中小投资者总表决情况：

　　同意2，169，393股，占出席会议中小股东所持股份的76.8691%;反对652，800股，占出席会议中小股东所持股份的23.1309%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(五)《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及其填补措施(第二次修订稿)的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意784，665，393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9169%;反对652，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、中小投资者总表决情况：

　　同意2，169，393股，占出席会议中小股东所持股份的76.8691%;反对652，800股，占出席会议中小股东所持股份的23.1309%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(六)《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意784，665，393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9169%;反对652，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、中小投资者总表决情况：

　　同意2，169，393股，占出席会议中小股东所持股份的76.8691%;反对652，800股，占出席会议中小股东所持股份的23.1309%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证意见

　　广东广大律师事务所周雪丽律师、骆俊菲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议;

　　2、广东广大律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

　　二〇一六年九月十四日

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